公告日期：2026-04-29

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-015

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于修订公司《章程》及《董事、监事和高级管理人员持有本
公司股份及其变动管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月28日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》和《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》，为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，修订公司《章程》及《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。公司《章程》的修订将在公司股东会审议通过后生效，《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的修订自公司董事会审议通过之日起生效。

具体修订情况如下：
一、公司《章程》部分条款修订

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的公司的总经理、副总经理、总工程师、总 总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。会计师、董事会秘书。

第一百二十二条 董事会由 9 至 15 名董事 第一百二十二条 董事会由 9 至 15 名董事组成。
组成，其中独立董事人数不低于董事会成 其中职工代表董事 1 至 3 人；独立董事人数不低
员人数的三分之一。 于董事会成员人数的三分之一；兼任高级管理人
员职务的董事及由职工代表担任的董事总计不
得超过公司董事总数的二分之一。

第一百二十三条 董事会行使下列职权 第一百二十三条 董事会行使下列职权

…… ……

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）审议批准公司的年度财务预算方案，决定
…… 公司的经营计划和投资方案；

（十）决定聘任或者解聘公司高级管理人 （十）决定聘任或者解聘公司高级管理人员，并员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 决定其报酬事项和奖惩事项。（其中，聘任/解总经理提名，决定聘任或解聘公司副总经 聘总会计师必须经审计委员会事前审核、过半数理、总会计师、总工程师等高级管理人员， 同意）

并决定其报酬事项和奖惩事项； ……

……

第一百三十一条 董事长行使下列职权 第一百三十一条 董事长行使下列职权

…… ……

（七）根据董事会决定，签发公司副总经 （七）根据董事会决定，签发公司副总经理、总理、总工程师、总会计师及董事会秘书的 会计师及董事会秘书的任免文件；

任免文件； ……

……
第一百五十四条 公司董事会设置战略、提 第一百五十四条 公司董事会设置战略与预算、名、薪酬与考核或其他专门委员会，依照 提名、薪酬与考核、可持续发展与风险管理或其本章程和董事会授权履行职责，专门委员 他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职会的提案应当提交董事会审议决定。专门 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决
委员会工作规程由董事会负责制定。 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百五十八条 公司董事会战略委员会 第一百五十八条 公司董事会战略与预算委员会
的主要职责权限： 的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划、可持续 （一）审议公司的中长期发展战略，并向董事会

发展治理机制进行研究并提出建议； 提出建议；

（二）对公司《章程》规定须经董事会批 （二）审议须经董事会批准的重大投资、融资、准的重大投资、融资方案进行研究并提出 资本运作及资产经营方案，对其可行性、预期收
建议； ……
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