公告日期：2026-04-29

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议

江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12名。会议符合《公司法》和《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。会议按照议程审议并作出如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》（讨论稿）

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

上述议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要》

上述议案已经过公司董事会战略委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过。

五、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

上述议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过。

六、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过。

七、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过。

八、审议通过《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东会审议通过之日起后12个月。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

九、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过，独立董事将在股东会上进行述职。

十、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本1,246,800,037股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利12元（含税），共计分配利润1,496,160,044.40元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

上述议案，同意12名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》，议案审议通过，并将提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于审议高管团队2025年度考核薪酬的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及兼任
公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他7名董事参与表决。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。议案表决符合《公司法》和公司《章程》,议案审议通过，并拟在公司2025年年度股东会上说明。

十二、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易情况的议案》

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案 序号 关联方 同 反 弃 审议 备注

名称 意 对 权 结果

江苏国缘宾馆 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、
《关于 12.01 有限公司 5 0 0 通过 鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先
确认公 生、周辉先生、冒旭建先生回避表决
司2025 12.02 江苏聚缘机械 12 0 0 通过

年度日 设备有限公司

常关联 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。