公告日期：2026-04-29

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-016

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络
投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份
有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网 络 投 票系 统： 中 国 证券登 记结 算有 限责任 公 司网络投 票 系统
（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 21 日

投票时间为：2026 年 5 月 20 日 15:00 至 5 月 21 日 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案 √

6 关于修订公司《章程》的议案 √

7 关于制定公司《未来三年股东回报规划（2026 年—2028 √

年）》的议案

累积投票议案

8.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

8.01 顾祥悦 √

8.02 鲁正波 √

8.03 周亚东 √

8.04 王卫东 √

8.05 周辉 √

8.06 冒旭建 √

9.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

9.01 王济干 √

9.02 刘加荣 ……
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