公告日期：2026-04-29

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-008
江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2026年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，公司高管列席会议。与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并将提交公司股东会审议

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东会审议
本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年年度报告》与《公司2025年年度报告摘要》。

四、审议通过了公司《2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公
司2025年度可持续发展（ESG）报告》与《公司2025年度可持续发展（ESG）报告摘要》。

五、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》的议案
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

七、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

八、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东会审议

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，董事会提议继续授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东会审议通过之日起后的12个月。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

九、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东会上进行述职

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司独立董事2025年度述职报告》。

十、审议通过了《2025年度利润分配预案》，并将提交公司股东会审议

公司拟以现有总股本1,246,800,037 股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利12 元（含税），共计分配利润1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年度利润分配预案》。

十一、审议通过了《关于审议高管团队2025年度考核薪酬的议案》，并将在股东会上进行说明

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及部分董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他7名董事参与表决。

表决结果：……
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