公告日期：2024-06-29

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China

电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达律师事务所

关于江阴华新精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的

补充法律意见书（三）

康达股发字【2023】第 0094-3 号

二〇二四年六月

目 录

释 义...... 3

第一部分 审核问询问题回复 ...... 8

问题 2. 关于共同实际控制人...... 8

问题 3. 关于历史沿革...... 16

问题 4. 关于关联方增资...... 34

问题 5. 关于注销的关联方江阴邦泰...... 45

第二部分 首轮审核问询问题回复更新 ...... 54

问题 1. 关于实际控制人...... 54

问题 2. 关于控股股东苏盛投资...... 71

问题 3. 关于德诚钢铁及子泰机械...... 72

问题 4. 关于关联方实物增资...... 87

问题 4.1. 关于资产来源及关联租赁...... 87

问题 4.2. 关于增资定价及其他...... 99

问题 5. 关于吊销或注销的关联方...... 116

问题 6. 关于土地使用瑕疵...... 128

问题 21. 关于其他问题...... 133

问题 21.1...... 133

问题 21.3...... 139

第三部分 补充披露期间的补充法律意见 ...... 142

一、发行人本次发行上市的主体资格的补充核查...... 142

二、本次发行上市的实质条件的补充核查...... 142

三、发行人的独立性的补充核查...... 146

四、发起人、股东及实际控制人的补充核查...... 147

五、发行人的股本及演变...... 147

六、发行人的业务的补充核查...... 147

六、发行人的关联交易及同业竞争的补充核查...... 149

七、发行人的主要财产的补充核查...... 175

八、发行人的重大债权债务的补充核查...... 183

九、发行人重大资产变化及收购兼并的补充核查...... 194

十、发行人章程的制定与修改的补充核查...... 194
十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作的补充核查195

十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化的补充核查...... 195

十三、发行人的税务及政府补助的补充核查...... 197

十四、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准的补充核查...... 198

十五、发行人的劳动及社会保障的补充核查...... 200

十六、发行人募集资金的运用...... 204

十七、诉讼、仲裁或行政处罚的补充核查...... 205

十八、发行人招股说明书法律风险的评价的补充核查...... 205

十九、结论意见...... 205

释 义

华新精科、公司、发 指 江阴华新精密科技股份有限公司
行人

本次发行上市 指 发行人在中国境内首次公开发行股票并在主板上市

华新科技 指 江阴华新电器科技股份有限公司，华新精科曾用名

华新有限 指 江阴华新电器有限公司，华新科技前身

华超新材、华新贸易 指 江阴华超新材料科技有限公司，曾用名江阴华新电子贸易有限公司，
系发行人全资子公司

苏盛投资、新盛公司 指 江阴苏盛投资有限公司，曾用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。