公告日期：2026-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于江阴华新精密科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华新精科在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1394 号）的批准，公司于 2025 年8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,373.75 万股，每股发行价为 18.60元，应募集资金总额为人民币 81,351.75 万元，根据有关规定扣除发行费用
8,632.79 万元后，实际募集资金金额为 72,718.96 万元。该募集资金已于 2025 年
8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]510Z0005 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司江阴顾山支行、宁波银行
股份有限公司江阴高新区支行及江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监
管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号 开户主体 开户行 账号 账户余额 备注

1 江阴华新精密科 中国银行股份有限公司江 553482632873 2,660.68 使用中
技股份有限公司 阴顾山分行

2 江阴华新精密科 宁波银行股份有限公司江 86031110001780435 1,570.81 使用中
技股份有限公司 阴高新区支行

3 江阴华新精密科 江苏江阴农村商业银行股 018801210019735 13,346.90 使用中
技股份有限公司 份有限公司顾山支行

合计 17,578.39 -

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金进行现金管理购买现金理财产品余额为 2.20 亿
元，未包含在上述账户余额中。

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如
下：

单位：人民币万元

一、募集资金总额 81,351.75

其中：超募资金金额 1,520.63

减：直接支付发行费用 8,632.79

二、募集资金净额 72,718.……
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