公告日期：2026-04-24

江阴华新精密科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，江阴华新精科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，秉持勤勉尽责、独立客观的原则，切实履行审查监督职责，积极推动公司规范运作和高质量发展。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事蒋薇倩女士、独立董事辛小标先生及非独立董事郭正平先生。主任委员由具备会计专业资格的独立董事蒋薇倩女士担任。全体委员均未在公司担任高级管理人员，具备财务、会计、审计及企业管理等方面的专业知识和经验，符合相关监管要求及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，无缺席或委
托出席情况。会议程序规范，审议事项全面，表决结果合法有效。具体召开情况如下：

序 届次 召开时间 审议事项

号

第三届董事会审计 关于批准公司 2024 年度财务报表报出的议案

1 委员会第十次会议 2025-04-14

关于会计政策变更的议案

关于《2024 年度财务决算报告》的议案

第三届董事会审计 关于《2025 年度财务预算报告》的议案

2 委员会第十一次会 2025-04-28

议 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

关于拟续聘会计师事务所的议案

3 第四届董事会审计 2025-06-12 关于批准公司 2025 年 1-3 月财务报表报出的

委员会第一次会议 议案

关于豁免董事会审计委员会会议通知时限的

议案

4 第四届董事会审计 2025-07-27 关于批准公司 2025 年 1-6 月财务报表报出的

委员会第二次会议 议案

5 第四届董事会审计 2025-10-17 关于公司 2025 年第三季度报告的议案

委员会第三次会议

三、审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘任的 2025 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及职业道德进行了持续监督与评估。经审查，容诚会计师事务所在审计过程中严格遵守执业准则，审计程序恰当，审计意见客观公允，出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会在年报审计前与容诚会计师事务所沟通了审计计划、审计范围及关键审计事项，审计过程中持续跟踪审计进展，督促其按时完成审计工作。基于容诚会计师事务所在 2025 年度审计工作中的优异表现，审计委员会向董事会提议续聘其为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，重点关注财务报告的真实性、准确性、完整性及重大会计处理事项。在审阅过程中，审计委员会就财务报告的编制基础、会计政策的一致性、重大会计估计的合理性等问题进行了充分讨论。经审议，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》及相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。审计委员会在审议定期报告时，均一致同意提交董事会审议。
（三）指导……
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