公告日期：2026-05-21

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-025
安邦护卫集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富
中心 E8 楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,883,893

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.7820

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书周黎隽女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 72,851,893 99.9560 32,000 0.0440 0 0.0000

2、 议案名称：安邦护卫集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 72,877,093 99.9906 6,800 0.0094 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 72,856,193 99.9619 27,700 0.0381 0 0.0000

4、 议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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