公告日期：2026-06-11

安邦护卫集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为完善安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立健全董事、高级管理人员激励与约束相结合的薪酬管理机制，规范薪酬分配行为，提升公司经营管理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》等法律法规、监管要求及《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体董事（含内部董事、独立董事、职工董事、外部非独立董事）、高级管理人员（指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

第三条 薪酬管理原则

（一）战略引领原则。锚定公司中长期发展战略布局，聚
焦价值创造，强化长期激励导向，服务公司高质量可持续发展；

（二）依法合规原则。严格遵照国资监管、上市公司治理、证券监管等法律法规制度要求，严守国有资产保值增值管控底线，确保薪酬管理合法合规、规范有序；

（三）激励与约束并重原则。坚持业绩导向，薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效深度挂钩，强化风险责任意识；

（四）公开透明原则。严格按照监管要求履行信息披露义务，接受股东、监管机构及社会监督。

第二章 职责分工

第四条 股东会职责

审议批准公司薪酬管理制度及董事薪酬方案。

第五条 董事会职责

（一）审议公司高级管理人员薪酬方案，并予以披露；
（二）审议董事会薪酬与考核委员会提交的董事、高级管理人员绩效评价结果、薪酬调整建议。

第六条 董事会薪酬与考核委员会职责

（一）组织制定、修订本制度，拟定董事、高级管理人员年度薪酬方案，明确薪酬确定依据、具体构成及考核标准；
（二）组织开展董事、高级管理人员绩效与履职评价，可委托第三方专业机构开展评价工作，评价依据以经审计的财务
数据为核心；

（三）监督本制度及薪酬方案的执行情况，审核薪酬发放、递延支付、止付追索等事项；

（四）就董事/高级管理人员薪酬、股权激励计划、子公司持股计划等事项向董事会提出专业建议；

（五）对亏损年度董事、高级管理人员薪酬变化的业绩联动性进行专项说明。

第七条 相关部门职责

公司人力资源部为薪酬管理执行部门，负责薪酬方案的具体实施、薪酬核算与发放，配合开展绩效评价；财务部负责薪酬资金管理、税务代扣代缴及相关财务数据提供；审计部负责对薪酬发放情况进行内部审计监督。

第八条 回避原则

在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价、讨论其报酬时，该董事应当回避表决。

第三章 薪酬结构

第九条 薪酬整体构成

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 60%。

第十条 基本薪酬

基本薪酬为固定薪酬，根据董事、高级管理人员所任职务、国企薪酬调控要求及公司经营规模确定，体现岗位基本价值与履职保障，按月足额发放。

（一）董事。职工董事、内部董事按所任公司经营管理职务确定基本薪酬，董事职务不单独计发基本薪酬；外部非独立董事、独立董事按股东会审议确定的固定津贴标准作为基本薪酬；

（二）高级管理人员。按总经理、副总经理、财务负责人等职务层级设置差异化基本薪酬标准。

第十一条 绩效薪酬

绩效薪酬为浮动薪酬，根据公司年度经营业绩完成情况、个人履职绩效评价结果确定，与公司国有资产保值增值、经营效益指标及个人工作成果紧密挂钩，实行“先考核、后兑现”。绩效年薪采取预发方式，在年度考核结束后，根据年度考核评价结果进行清算。

第十二条 中长期激励收入

中长期激励收入为激励性薪酬，结合公司发展战略、国有上市企业激励政策及监管要求实施，包括股权激励、员工持股计划、任期激励等形式，具体方案由薪酬与考核委员会拟定，按规定履行内部决策及国资监管、证券监管备案程序后实施。
中长期激励收入的授予、解锁/行权与公司中长期经营业绩、个人任期绩效挂钩。

第四章 考核管理

第十三条 评价体系

公司董事、高级管理人员考核包括年度考核和任期考核。根据职责分工分……
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