公告日期：2026-03-18

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-007
安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知，本
次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2026-008。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会经审议，同意聘任邵珏女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任方芳女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任韩光华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2026-008。

3、审议并通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

董事会经审议，同意聘任韩光华先生为公司总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人），任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2026-008。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《关于职业经理人 2024 年度业绩考核和薪酬核定有关情况的报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-009。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-010。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过《关于审议<安邦护卫集团股份有限公司总法律顾问管理办法（审议稿）>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4 月 3 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，对需
提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告编号：2026-011。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

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