公告日期：2026-04-29

安邦护卫集团股份有限公司

2025年年度股东会

会

议

资

料

安邦护卫集团股份有限公司

2026年5月·杭州

目 录

会议议程......2
会议须知......4
会议议案......6
议案一：安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告......6
议案二：安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要......12
议案三：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案......13议案四：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交
易的议案......15
议案五：关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案......25
议案六：关于续聘2026年度会计师事务所的议案......26
议案七：关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案......31

会议议程

一、现场会议召开时间：2026年5月20日14：30

二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。
三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室。

四、主持人：谢伟

五、参会人员：

1、本次股东会的股权登记日为2026年5月14日，股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议审议的议案：

1. 审议《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

2. 审议《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

3. 审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；

4. 审议《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易
的议案》；

5. 审议《关于公司 2026 年度向银行申请借款总额度的议案》；

6. 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

7. 审议《关于公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬的议案》。

七、会议议程：

1、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

2、主持人宣布会议开始；

3、主持人介绍出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的其他人员；

4、提议现场会议的一名计票人、一名监票人；

5、董事会秘书及相关报告人汇报各项议案；

6、股东（或股东代表）发言、提问；

7、股东（或股东代表）记名投票表决上述议案；

8、计票人统计选票；

9、监票人宣布表决结果；

10、董事会秘书宣读股东会决议；

11、见证律师宣读股东会见证意见；

12、签署会议记录及会议决议；

13、主持人宣布会议结束。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责办理会议召开期间的相关事宜。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

三、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

四、股东需要在会议发言的，应当在股东会召开前向公司董事会办公室登记，并经会议主持人许可后进行。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海……
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