公告日期：2026-04-29

财通证券股份有限公司

关于安邦护卫集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，法定持续督导期至2025年12月31日止，由于募集资金尚未使用完毕，财通证券需对安邦护卫募集资金使用情况继续履行持续督导责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，扣除承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,720.24万元后，公司本次募集资金净额为47,123.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金11,046.19万元，累计使用募集资金25,524.71万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为22,587.98万元。

二、募集资金的管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

2023年12月7日，安邦护卫、财通证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月15日，安邦护卫、安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司、财通证券与中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年7月31日，安邦护卫、浙江衢州安邦护卫有限公司、浙江温州安邦护卫有限公司、中信银行股份有限公司衢州分行、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司与财通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 备注

中国建设银行股份

有限公司杭州池华 33050161674100000539 募集资金专户 4,176,557.03 活期

街支行
中国工商银行股份

有限公司杭州解放 1202020729800555247 募集资金专户 155,017,227.81 活期

路支行
中国建设银行股份

有限公司杭州池华 33050161674100000538 募集资金专户 35,074,469.76 活期

街支行

交通银行股份有限 331065520013001214992 募集资金专户 314,784.08 活期

公司杭州众安支行

开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 备注

中国建设银行股份

有限公司杭州池华 33050161674100000540 募集资金专户 61.7……
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