公告日期：2026-04-29

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-022
安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，本
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度社会责任（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-021。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-015。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常
关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王方瑞回避表决。
本议案经第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

11、审议并通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议并通过《关于 2025 年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
2026-018。

表决结果：……
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