公告日期：2026-04-29

财通证券股份有限公司

关于安邦护卫集团股份有限公司

2025 年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”、“公司”） 首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2025 年度（以下简称“本持续督导期”）的规范运作情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

财通证券股份有限公司

（二）保荐代表人

彭波、端义成

（三）现场检查时间

2026 年 4 月 20 日—2026 年 4 月 23 日

（四）现场检查人员

彭波、端义成、车嘉峥

（五）现场检查手段

1、查看公司主要经营场所并与公司相关人员进行了沟通交流；

2、查阅公司现行有效的信息披露管理制度以及内部控制相关文件；

3、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；

5、了解公司本持续督导期的募集资金投资项目的具体实施情况；

6、查阅公司本持续督导期的募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证等资料；

7、核查公司本持续督导期的关联交易、对外担保和对外投资的情况。
二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司本持续督导期的公司章程、董事会与股东会议事规则，收集了股东会、董事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。

经核查，保荐机构认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度较为健全且得到有效贯彻执行，公司董事和高级管理人员按照有关法律法规和上海证券交易所相关业务规则的规定履行职责；2025 年，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》，公司不再设置监事会，公司治理结构符合《公司法》的相关规定，公司治理和内部控制良好。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司本持续督导期的信息披露管理制度等文件，查阅了公司对外披露的公告、上证 e 互动平台的问答、三会文件及会议记录等资料，并与相关支持性文件进行对比和分析，对董事会秘书进行了访谈，核查披露文件的真实性、准确性和完整性。

经核查，保荐机构认为：公司在持续督导期内严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员查阅了公司关联交易相关管理制度和对外担保相关管理制度，询问了公司财务人员，了解了公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，查阅了公司与关联方往来的账务情况。

经核查，保荐机构认为：公司建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司《募集资金管理制度》和与募集资金使用相关的公告等资料，获取了募集资金专户监管协议、银行对账单、募集资金使用台账、大额支出原始凭证等资料，并与董事会秘书等相关人员沟通交流，了解公司募集资金投资项目进展情况。

经核查，保荐机构认为：安邦护卫募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》的规定，募集资金监管协议得到有效执行，募集资金不存在被控股股东或实际控制人占用等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。

1、募集资金投入进度未达计划情况

公司原有的数字化投入主要是围绕金融安全业务展开，近几年银行信息化水平快速提高，金融安全业务的数字化需求变化较快；同时，公司业务已拓展至综合安防和安全应急等新领域，因此，公司业务系统的数字化目标发生了较大变化，导致需求调整。近几年安防技术的快速发展使公司已研发的数字化软件系统更新迭代时面临更多选择，基于审慎投资考虑，公司放慢了部分数字化软件系统的开发进度。本着对股东负责及谨慎投资的原则，将上述募投项目预定可使用状态日
期延长至 2026 年 12 月。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三十五次
会议和第二届监事会第五次会议，……
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