公告日期：2026-04-25

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-011
无锡盛景微电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 4月23日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2026年 4月13日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 6 名（其中：通讯方式出席董事 1 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于确认公司 2025年度关联交易情况及预计 2026年度日常关联交易事项的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。董事唐睿德回避表决。

7.审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。董事张永刚回避表决。

8.审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》

根据公司经营规模、承担的责任及工作要求，并参照行业薪酬水平，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认。具体薪酬详见公司披露于上海证券交易所网站
之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

8.1 张永刚先生 2025 年度薪酬及 2026年度董事薪酬方案

表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。董事张永刚回避表决。
8.2 赵先锋先生 2025 年度薪酬及 2026年度董事薪酬方案

表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。董事赵先锋回避表决。
8.3 唐睿德女士 2025 年度薪酬及 2026年度董事薪酬方案

表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。董事唐睿德回避表决。
8.4 潘叙女士 2025 年度薪酬及 2026年度董事薪酬方案

表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。董事潘叙回避表决。

8.5 黄寅生先生 2025 年度薪酬及 2026年度董事薪酬方案

表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。