公告日期：2023-03-03

大明电子股份有限公司 发行保荐书
国泰君安证券股份有限公司
关于
大明电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二三年二月
大明电子股份有限公司 发行保荐书
3-1-2-1
国泰君安证券股份有限公司
关于大明电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书
上海证券交易所：
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构” 、 “保荐机构” 或
“国泰君安” ）接受大明电子股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司” 或
“大明电子” ）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本
项目” ）的保荐机构，并委派吴博和王佳颖作为具体负责推荐的保荐代表人，特
此出具本项目发行保荐书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ” ）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ）、《首次公开发行股票注册管理办法》
（以下简称“《首发注册管理办法》 ” ）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以
下简称“《保荐业务管理办法》 ” ）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会” ） 及上海证券交易所的有关规定，国泰君安和本次证券发
行上市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和道
德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《大明电子股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。
大明电子股份有限公司 发行保荐书
3-1-2-2
目 录
目 录...................................................................................................................................... 2
第一节 本次证券发行基本情况........................................................................................ 3
一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况........................................3
（一）保荐机构指定保荐代表人基本情况 ..................................................3
（二）保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况 .......3
二、本次保荐的发行人证券发行类型 .........................................................4
三、发行人基本情况 ..................................................................................4
四、保荐机构和发行人关联关系的核查......................................................4
五、内部审核程序和内核意见....................................................................5
六、关于投资银行类业务中聘请第三方行为的说明及核查意见..................6
第二节 保荐机构承诺事项................................................................................................. 8
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ..................................................8
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ..................................................8
三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 .........................................................9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ............................................................................. 10
一、保荐机构对本次发行的推荐结论 .....……
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