公告日期：2024-01-24

国泰君安证券股份有限公司

关于

大明电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二四年一月

国泰君安证券股份有限公司

关于大明电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书
上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本机构”、“保荐机构”或“国泰君安证券”）接受大明电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大明电子”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，本保荐机构委派吴博和王佳颖作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。

保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法（以下简称“《首发注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 ...... 12
四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 13
五、保荐机构承诺事项...... 13
六、保荐机构对本次发行的推荐结论 ...... 15
七、本次证券发行履行的决策程序...... 15
八、保荐机构关于发行人是否符合主板定位所作出的说明 ...... 17九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的逐项说明...... 21
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 27
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 大明电子股份有限公司

英文名称 Daming Electronics Co., Ltd.

注册资本 36,000 万元

法定代表人 周明明

成立日期 1989 年 1 月 13 日

整体变更为股份公司日期 2022 年 6 月 28 日

公司住所 浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号

邮政编码 325608

电话号码 0577-57570188

传真号码 0577-62316788

公司网址 http://www.daming.com

电子信箱 daming@daming.com

负责信息披露及投资者关系部 证券部
门

信息披露负责人 周远

信息披露负责人联系方式 0577-57570188

（二）主营业务

公司专注于汽车电子零部件配套领域，是一家专业从事汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商。

公司长期同步参与整车厂商配套零部件的开发工作，与长安汽车、上汽集团、一汽集团、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、赛力斯、江淮汽车、蔚来汽车、理想汽车等国内主要自主品牌整车厂商和长安马自达、上汽大众、上汽通用、东风日产、一汽丰田、长安福特、北京奔驰、捷豹路虎等合资整车厂商建立了稳定的合作关系；并已成功进入福特汽车、丰田汽车等知名外资品牌供应链体系。报告期内，公司积极布局新能源汽车领域，产品已经成熟应用于比亚迪王朝和海洋系列、上汽荣威、一汽红旗、问界、深蓝等品牌多款新能源车型。此外，公司不断开展行业前沿技术调研，积极顺应新能源汽车及智能汽车的行业发展趋势，增加前沿技术应用、提升产品视觉效果、强化汽车部件功能操控性和驾乘舒适性，推动产

品……
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