公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于大明电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为大明电子股份有限公司（以下简称“大明电子”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对大明电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股，发行价格为 12.55 元/股，本次发行募集资金总额为 502,012,550.00 元，根据有关规定扣除承销费用和保荐费用不含税金额 48,691,192.25 元后的募集资金金
额为 453,321,357.75 元，已于 2025 年 10 月 30 日全部到账；扣除其他发行费
用不含税金额 29,499,379.16 元后，募集资金净额为 423,821,978.59 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元，币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 10 月 30 日

本次报告期 2025 年 10 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 50,201.26

其中：超募资金金额 2,375.61

减：支付发行费用 7,819.06

二、募集资金净额 42,382.20

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 30,657.76

暂时补流金额 -

现金管理金额 6,350.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.02

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 16.98

其他-具体说明 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。