公告日期：2026-04-28

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-004
大明电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2026
年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电
子会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以线上通讯及邮寄方式书面通知全
体董事、高级管理人员。会议由董事长周明明先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中以通讯方式出席 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。
股东会将听取独立董事述职报告。

独立董事述职报告具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《2025 年年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。
本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该项议案获通过。
本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议事先审议通过。

7.01《关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。该项子议案获通过。
7.02《关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张晓明、张霓回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。该项子议案获通过。
保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见，认……
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