公告日期：2026-04-28

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-014

大明电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子股份有限公司 1
号楼 4 楼 2 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026-05-22

至2026-05-22

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度利润分配方案 √

3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

3.01 关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关 √

联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

3.02 关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易 √

预计的议案

4.00 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方 √

案的议案

4.01 关于董事长周明明先生 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案的议案

4.02 关于副董事长张晓明先生 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案的议案

4.03 关于董事吴贤微女士 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案

4.04 关于董事周远先生2025年度薪酬确认及2026年 √

度薪酬方案的议案

4.05 关于董事周招会先生 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案

4.06 关于董事张霓女士2025年度薪酬确认及2026年 √

度薪酬方案的议案

4.07 关于职工董事张小平先生 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案的议案

4.08 关于独立董事李苒洲先生 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案的议案

4.09 关于独立董事张洁先生 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案的议案

4.10 关于独立董事邹蓉女士 2025 年度薪酬确认及 √

2026 年度薪酬方案……
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