公告日期：2026-04-28

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-010
大明电子股份有限公司

关于拟对外投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：大明电子股份有限公司年产 1600 万套汽车车身智能化电
子电器控制总成系列产品和 10 万台智能车载充电机 DCDC 变换器总成项目（二期）（具体名称以在主管部门最终备案名称为准）

投资金额：本项目预计总投资金额不超过人民币 30,000.00 万元（含土地
出让金，最终以项目建设实际投资金额为准）

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于拟对外投资建设项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。为加快推进和完成上述事项，公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次拟购买国有建设用地使用权及后续推进项目有关事宜并签署相关合同及文件。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块的国有建设用地使用权为条件，并且本次拟购买国有建设用地使用权事项需通过“招拍挂”出让方式取得，取得国有建设用地使用权需签署相关协议。因此，该国有建设用地使用权能否竞得、相关协议能否签署及最终能否成交、成交面积、价格、取得时间等存在不确定性，若本次未能竞得国有建设用地使用权，则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

2、本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理备案、环评审批、
能评审批、建设规划许可、施工许可等审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关批复文件和影响投资计划顺利实施的风险。公司将按照当地相关主管部门的要求，积极推进项目投资建设实施工作。

3、本次拟投资建设项目的投资额较大，资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。公司将加强资金管理，合理规划资金安排推进项目实施。

4、本次拟投资建设项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。如后续实际投资金额超出第二届董事会第七次会议审议计划投资的额度，公司将根据实际情况及时履行相应审议程序。

公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足未来发展规划的需求，进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展，大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过参与竞拍方式取得相关国有建设用地使用权，并在取得用地使用权后拟投资建设“大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系列产品和10万台智能车载充电机 DCDC 变换器总成项目（二期）（以下简称“本项目”，具体名称以在主管部门最终备案名称为准）”，预计总投资金额不超过人民币 30,000.00万元（含土地出让金）。公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况实施建设，最终以项目建设实际投资金额为准。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

？投资新项目

□其他：_________

大明电子股份有限公司年产 1600 万套汽车车身智能化电子
投资标的名称 电器控制总成系列产品和 10 万台智能车载充电机 DCDC 变
换器总成项目（二期）（具体名称以在主管部门最终备案名
称为准）

？ 已确定，具体金额（万元）：不超过人民币 30,000.00 万
投资金额 元（含土地出让金，最终以项目建设实际投资金额为准）
？ 尚未确定

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。