公告日期：2026-04-28

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-006
大明电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第二
届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本议案分为两项子议案，具体如下：

子议案 1：《关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度
日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司 2026 年度拟向实际控制人及一致行动人相关的关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币 1,710.00 万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决，其他 7 名非关联董事一

致同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议

案回避表决。

子议案 2：《关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，
公司 2026 年度拟向其他关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币 8,980.00

万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包

括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预

计金额均不含税，预计期间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度

股东会召开之日止。

关联董事张晓明、张霓回避表决，其他 9 名非关联董事一致同意该议案，该

议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门

会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门

会议认为：公司依据 2025 年日常关联交易情况及 2026 年经营计划对 2026 年度

日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及控股子公司正常生产经营所需，
具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程

序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该

项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 2025 年预 2025年实际 预计金额与实际发生
计金额 发生金额 金额差异较大的原因

乐清市潮伟电子有限公司 3,000.00 1,717.22 采购计划调整所致

乐清市吉仁电子有限公司 1,000.00 554.27 采购计划调整所致

向关联方采购 四川润美迪科技发展有限公司 5,000.00 4,475.62 -
商品、接受关联 ……
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