公告日期：2026-04-28

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-007
大明电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步健全大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，对公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬进行确认及制定 2026 年度薪酬方案，公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第
二届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 2025 年度在公司获得的
税前薪酬总额（万元）

1 周明明 董事长 67.91

2 张晓明 副董事长 126.37

3 吴贤微 董事、副总经理 44.93

4 周 远 董事、副总经理、董事会秘书 49.01

5 周招会 董事、总经理 106.03

6 张 霓 董事 103.40

7 张小平 职工董事 56.70

8 李苒洲 独立董事 7.80

9 张 洁 独立董事 7.80

10 邹 蓉 独立董事 7.80

11 张 军 独立董事 4.14

12 吴财乃 副总经理 66.70

13 项金祥 副总经理 50.28

14 金道燕 财务总监 41.75

注：2025 年 6 月，因公司换届选举第二届董事会增加独立董事，张军先生被选举为
公司独立董事，独立董事津贴于 2025 年 6 月起发放。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司 2026 年任期内的董事

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

在公司承担管理或业务分管职责的非独立董事，按照其所担任的承担管理或业务分管职责内容领取相应薪酬，不领取董事津贴。

独立董事的津贴标准为 7.8 万元/年（税前）。

（四）薪酬方案内容

1、董事薪酬按月发放；

2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、董事薪酬所涉个人所得税由公司统一代扣代缴；

4、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支……
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