公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于大明电子股份有限公司

2026年度日常关联交易预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为大明电子股份有限公司（以下简称“大明电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大明电子 2026年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本议案分为两项子议案，具体如下：

子议案 1：《关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方 2026 年度
日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司 2026年度拟向实际控制人及一致行动人相关的关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币 1,710.00 万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决，其他 7 名非关联董事
一致同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对
此议案回避表决。

子议案 2：《关于公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司 2026 年度拟向其他关联方采购商品、接受劳务，总额不超过人民币8,980.00 万元。对于审议额度内的关联交易，公司董事会提请股东会授权公司管理层（包括控股子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

关联董事张晓明、张霓回避表决，其他 9 名非关联董事一致同意该议案，
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2026 年第一次专
门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专
门会议认为：公司依据 2025 年日常关联交易情况及 2026 年经营计划对 2026
年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及控股子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联方 2025年预 2025年实际 预计金额与实际发生金额
别 计金额 发生金额 差异较大的原因

乐清市潮伟电子 3,000.00 1,717.22 采购计划调整所致

向关联方采 有限公司

购商品、接 乐清市吉仁电子 1,000.00 554.27 采购计划调整所致

受关联方劳 有限公司

务 四川润美迪科技 5,000.00 4,475.62 -

发展有限公司

关联交易类 关联方 2025年预 2025年实际 预计金额与实际发生金额
别 计金额 发生金额 差异较大的原因

重庆洪玉宇汽车 ……
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