公告日期：2026-04-28

大明电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由独立董事李苒洲、独立
董事邹蓉、董事张小平，三名成员组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事李苒洲担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了所
有会议，会议召开及审议议案情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议议案

第一届董事会审计 审议《关于审议公司 2024 年年度财务报表及审
1 2025/2/12 委员会 2025 年第一 阅报告的议案》

次会议

第一届董事会审计 审议《关于审议公司最近三年财务报表及审计报
2 2025/3/28 委员会 2025 年第二 告的议案》《关于审议公司截至 2024 年 12 月 31
次会议 日内部控制审计报告的议案》

第一届董事会审计 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
3 2025/4/1 委员会 2025 年第三 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关
次会议 于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》等
议案

第一届董事会审计 审议《关于审议公司 2025 年 1-3 月财务报表及审
4 2025/5/12 委员会 2025 年第四 阅报告的议案》

次会议

5 2025/6/20 第一届董事会审计 第一届董事会审计委员会关于董事会聘任财务
委员会专项审查 总监的审查意见

第二届董事会审计 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A
6 2025/8/4 委员会 2025 年第一 股）并在上海证券交易所主板上市相关决议有效
次会议 期延长的议案》《关于公司 2025 年 1-6 月财务报
表及审阅报告的议案》

7 2025/9/4 第二届董事会审计 审议《关于公司最近三年一期财务报表及审计报

委员会 2025 年第二 告的议案》《关于公司截至 2025 年 6 月 30 日内
次会议 部控制审计报告的议案》

第二届董事会审计 审议《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议
8 2025/10/31 委员会 2025 年第三 案》

次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

1、定期报告审计工作中的履职情况

审计委员会根据公司《董事会专门委员会议事规则》和监管要求，切实履行了公司的年度报告、中期报告等审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

审计委员会了解了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排，在会计师事务所进场后与年审会计师加强沟通，于会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表。

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整和导致非标准无保留意……
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