公告日期：2026-06-26

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-097
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 13 日至2026 年 7 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 √

1.01 关于选举孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事 √

候选人的议案

1.02 关于选举张梦瑶女士为公司第六届董事会非独立董 √

事候选人的议案

1.03 关于选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董 √

事候选人的议案

1.04 关于选举魏红梅女士为公司第六届董事会非独立董 √

事候选人的议案

1.05 关于选举魏然女士为公司第六届董事会非独立董事 √

候选人的议案

1.06 关于选举李越先生为公司第六届董事会非独立董事 √

候选人的议案

2 关于续聘会计师事务所的议案 √

3 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

4.01 关于选举靳美林女士为公司第六届董事会独立董事 √

候选人的议案

4.02 关于选举郭璐先生为公司第六届董事会独立董事候 √

选人的议案

4.03 关于选举林晖先生为公司第六届董事会独立董事候 √

选人的议案

4.04 关于选举冯硕女士为公司第六届董事会独立董事候 √

选人的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告于 2026
年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与……
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