公告日期：2025-06-26

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，制订本规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成及下设机构

第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

第三章 董事会会议的召集、提案及通知

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集并于会议召开 10 日前以书面通知全体董事。

有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集和主持临时董事会会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）董事长认为必要时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）二分之一以上独立董事提议时；

（五）审计委员会提议时；

（六）总经理认为必要时。

第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。

第八条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的召开董事会临时会议的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日立即通知董事长。董事长认为提案内容不够明确具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 召开董事会临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日通知
全体董事。如有需紧急研判事项或特殊情况，经董事长同意，可以立即通知并召开董事会会议，不受规定通知时限限制，但应保障通知及时有效送达全体董事。
第十一条 董事会会议通知按以下形式发出：

（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出、邮寄、传真、电子邮件等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以通过电话等方式通知。

第十二条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点；

(二) 会议的召开方式；

(三) 拟审议的事项(会议提案)；

(四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(五) 董事表决所必需的会议材料；

(六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(七) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包……
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