公告日期：2025-08-19

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-149
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于与重整投资人签署重整投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）是否进入重整程序尚存在不确定性。北京市第一中级人民法院（以下简称：“北京一中院”）同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事项的进展情况。

若法院依法受理申请人对公司的重整申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定，公司股票将被实施“退市风险警示”。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票及“东时转债”将面临被终止上市的风险。

重整投资协议的履约风险：关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。

重整投资人认购股份数量合计为 500,000,000.00 股，认购转增股份所支
付的现金（投资款）对价合计为人民币 670,000,000.00 元，投资对价为 1.34元/股。

一、公司预重整概况

2025 年 7 月 8 日，公司收到北京一中院下发的《通知书》，债权人北京国
丰建业建筑工程有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向北京一中院申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。
2025 年 7 月 11 日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整程序并指
定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：临 2025-118），北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

2025 年 7 月 12 日，公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告
编号：临 2025-122）、《预重整债权申报公告》（公告编号：临 2025-123）。
公司向债权人发出债权申报通知，请公司债权人于 2025 年 8 月 12 日之前（含当
日）向临时管理人申报债权。同时，临时管理人公开招募和遴选公司重整投资人，
意向重整投资人应于 2025 年7 月25日 17:00 之前按照招募公告要求提交报名材
料并缴纳报名保证金。意向投资人应于 2025 年 8 月 4 日 18 时前提交具有约束力
的投资方案，并同步再行向临时管理人指定收款账户缴纳遴选保证金。截至方案提交期限届满日，共有 4 家意向投资人（联合体视为一家）提交具有约束力的投资方案并按要求缴纳了足额保证金。

2025 年 8 月 9 日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公
告》（公告编号：临 2025-139）。

2025 年 8 月 15 日，公司、临时管理人与复利产业发展（深圳）有限公司、
北京众诚和合科技发展中心（有限合伙）、北京大兴投资集团有限公司、中祥航业（北京）信息咨询有限公司、深圳利茂大集科技合伙企业（有限合伙）、北京宝鑫恒润企业管理有限责任公司、林州睿喆企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波澹镛投资合伙企业（有限合伙）、深圳申优资产管理有限公司（代表“申优定增 1 号私募证券投资基金”）、北京稀哲企业咨询服务中心（有限合伙）、北京锐雯科技创新中心（有限合伙）（以上合称“重整投资人”）签署了《重整投资协议》。现将相关事项公告如下：

二、重整投资人基本情况

（一）产业投资人联合体：复利产业发展（深圳）有限公司

1、工商登记信息

企业名称：复利产业发展（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MAE7X35B94

注册资本：1000 万元

法定代表人：闻可夫

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心口岸楼 3 楼 301 号-E302

成立日期：2024 年 12 月 19 日

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；……
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