公告日期：2026-04-09

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-060

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于“东时转债”到期无法兑付本息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

“东时转债”于 2026 年 4 月 8 日到期。截至 2026 年 4 月 8 日，“东时
转债”剩余数量为 624,000 张，剩余金额为 6,240.00 万元，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。
“东时转债”暂不在上海证券交易所摘牌。

公司目前处于预重整阶段。若最终进入重整程序，截至 2026 年 4 月 8
日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿，具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定，现阶段仍存在较大不确定性。

公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、公司及可转债基本情况

（一）公司基本情况

公司债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向北京一中院申请对公司进行破产重整。北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

“东时转债”于 2026 年 4 月 8 日到期。公司现有货币资金无法兑付“东时
转债”，“东时转债”到期暂不在上海证券交易所摘牌。

（二）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12
月 27 日签发的证监许可[2019]2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债

券，期限 6 年（即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日）。每张面值为人民币
100 元，发行数量 428 万张，共计募集资金 4.28 亿元。

公司“东时转债”于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“东时转债”，债券代码“113575”。

（三）可转债信用评级情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规则的有关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司 2020 年
发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。自 2026 年 3 月 19 日起，公司主体
长期信用等级为 CC，“东时转债”的信用等级为 CC，维持评级展望为负面，请投资者注意相关风险。

二、债权登记及后续清偿措施

“东时转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 4 月 8 日，本次债券登记的对
象为截至 2026 年 4 月 8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的“东时转债”全体持有人。

公司目前处于预重整阶段。若最终进入重整程序，截至 2026 年 4 月 8 日登
记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿，具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定，现阶段仍存在较大不确定性。

公司将持续与临时管理人、“东时转债”受托管理人保持沟通，并严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

三、风险提示

（一）“东时转债”到期无法兑付

公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。2026 年 3 月以来，公司结
合自身经营情况及货币资金状况，多次披露关于“东时转债”即将到期无法兑付暨交易风险的提示性公告，对“东时转债”到期无法兑付的风险进行了充分提示。
（二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（六）项规定，若
2025 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示。

目前，公司经营活动正常开展，正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理，公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

特此公告

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。