公告日期：2026-04-18

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2026-062
转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届董事会第三十七次会议的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等形
式送达公司全体董事，会议于 2026 年4 月17日 14:30 以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

6、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度财务决算报告》。

8、审议并通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

9、审议并通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

10、审议并通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年……
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