公告日期：2026-04-18

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：2026-065

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17
日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对《公司章程》部分条款进行修订。公司拟提交本次股东会审议的《公司章程》具体修订内容如下：

公司章程修订前后对照表

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册资 本为 人民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
720,745,205 元。 722,831,422 元。

第二十一条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 的 股 份 总 数 为
720,745,205 股，均为普通股。 722,831,422 股，均为普通股。

第四十八条 公司股东会由全体股东 第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

…… ……

（八）审议批准本章程第五十条规定的 （八）审议批准本章程第四十九条规定
担保事项； 的担保事项；

（九）审议批准本章程第五十一条规定 （九）审议批准本章程第五十条规定的
的重大交易事项； 重大交易事项；

（十）审议批准本章程第五十二条规定 （十）审议批准本章程第五十一条规定
的财务资助事项； 的财务资助事项；

（十一）审议批准本章程第五十三条规 （十一）审议批准本章程第五十二条规
定的关联交易事项； 定的关联交易事项；

第四十九条 公司下列对外担保行为， 第四十九条 公司下列对外担保行为，
须经股东会审议通过： 须经股东会审议通过：

…… ……

其他对外担保事项由董事会审议 其他对外担保事项由董事会审议
批准。对于董事会权限范围内的担保事 批准。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过 项，除应当经全体董事的过半数通过外，应当经出席董事会会议的三分之二 外，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；由股东会审议的对外担 以上董事同意；由股东会审议的对外担保事项，必须经出席董事会会议的三分 保事项，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过后，方可提交股 之二以上董事审议通过后，方可提交股东会。对于董事会权限范围内的担保事 东会。股东会审议前款第（三）项担保项，除应当经全体董事的过半数通过 事项时，必须经出席会议的股东所持表外，应当经出席董事会会议的三分之二 决权的三分之二以上通过。
以上董事同意；股东会审议前款第（三）
项担保事项时，必须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

第六十六条 股东会的通知包括以 第六十六条 股东会的通知包括以
下内容： 下内容：

...... ……

股东会通知和补充通知中应当充分、 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发布股东会通知或补充通知时应同时
披露独立董事的意见及理由。
第七十七条 股东会由董事长主持。 第七十七条 股东会由董事长主持。董董事长不能履行职务或者不履行职务 事长不能履行职务或者不履行职务的，的，由副董事长主持；副董事长不能履 由过半数董事共同推举的一名董事主

行职务或者不履行职务的，由过半数董 持。
事共同推举的一名董事主持。

第一百三十条 董事会设董事长 1 名， 第一百三十条 董事会设董事长 1 名，
副……
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