公告日期：2025-05-10

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年度董事会工作报告 ...... 7
2024 年度监事会工作报告 ...... 13
2024 年年度报告及其摘要 ...... 17
2024 年度财务决算报告 ...... 18
2024 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 22
关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的议案...... 23
关于 2025 年度公司及 100%控股子公司相互担保的议案 ...... 24
关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 25
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案...... 26
关于取消监事会的议案...... 27
关于修订《公司章程》的议案...... 28
关于修订部分治理制度的议案...... 29
独立董事工作制度...... 30
对外担保决策管理制度...... 42
对外投资管理制度...... 51
股东会议事规则...... 62
关联交易公允决策制度...... 73
累积投票制实施细则...... 81
董事会议事规则...... 84

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、请出席股东大会的股东携带有效的持股证明文件，提前 10 分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效持股证明文件并办理签到或迟到的股东，将不能参加本次股东大会。

三、要求在大会发言的股东，应当在报到时以书面形式向大会会务组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。股东在大会进行中临时要求发言的，应当先向大会会务组提出申请，经大会主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一位股东发言不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。大会主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和交通等事项。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开时间

（一）现场会议召开时间：2025年5月21日14时00分

（二）网络投票时间：2025年5月21日。公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号公司一楼生态圈厅
三、 会议主持人：董事长李金钟先生
四、 会议审议议案

（一……
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