公告日期：2026-05-11

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-037
浙江三美化工股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 603379 三美股份 2026/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：胡淇翔

2. 提案程序说明

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 4 月 28 日公
告了股东会召开通知，直接持有16.99%股份的股东胡淇翔，在2026 年 5 月 9 日
提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 5 月 9 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于为
参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。鉴于该议案需提交股东会审议且公
司已定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，为提高股东会决策效率、
减少会议召开成本，公司实际控制人胡淇翔提议将该议案作为临时提案提交公司2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日14 点 30 分

召开地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 浙江三美化工股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要 √

2 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管 √

理与实际使用情况的专项报告

4 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人 √

员薪酬

5 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 √

2026 年度中期分红规划

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 √

8 浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度

9 浙江三美化工股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人 √

员薪酬方案

10 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 √

11 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √

本次股东会将听取 3 位独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司 2026 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通
过，议案 10 已经公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。