公告日期：2026-05-21

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-040
浙江三美化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 347

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,945,146

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 66.8238
总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：
本次股东会由董事会召集，由董事长胡淇翔主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事徐能武、王富强、潘航因工作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书胡宇超列席本次股东会，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 407,836,346 99.9733 77,500 0.0190 31,300 0.0077

2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 407,827,246 99.9711 86,600 0.0212 31,300 0.0077

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 407,786,746 99.9612 98,800 0.0242 59,600 0.0146

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 46,571,318 98.3611 745,887 1.5754 30,100 0.0636

5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026
年度中期分红规划

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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