公告日期：2025-05-21

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037
浙江三美化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 447,033,816

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.6761%
份总数的比例（%）

注：2024 年 5 月 13 日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为 610,479,037 股，公司回
购专用证券账户持有股数 3,723,100 股，因回购专户股份无表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 606,755,937 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张陶勇因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000

2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 447,029,116 99.9989 4,700 0.0011 0 0.0000

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 447,029,116 99.……
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