公告日期：2025-05-21

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-039
浙江三美化工股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）于 2025
年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第七届
董事会成员。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长及董事会专业委员会委员并聘任高级管理人员及内部审计负责人。具体情况如下：

一、第七届董事会及其专门委员会的组成情况

（一）董事会组成情况

公司第七届董事会共由九名董事组成：非独立董事为胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航、胡有团，独立董事为张陶勇、夏祖兴、徐何生。其中，胡淇翔为董事长，胡有团为职工代表董事。

（二）董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会：胡淇翔（主任）、徐志雄、夏祖兴。

2、董事会审计委员会：张陶勇（主任）、夏祖兴、徐何生。

3、董事会提名委员会：徐何生（主任）、胡淇翔、夏祖兴。

4、董事会薪酬与考核委员会：夏祖兴（主任）、胡淇翔、张陶勇。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人/主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人/主任委员张陶勇为会计专业人士。

公司第七届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

职工代表董事简历详见附件，其他董事简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

二、聘任高级管理人员的情况

公司第七届董事会聘任胡淇翔为总经理，潘登为常务副总经理，吴韶明、林卫、徐志雄为副总经理，陶旭晖为财务总监，胡宇超为董事会秘书。前述任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各位高级管理人员的简历详见附件。

前述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核并一致通过，聘任财务总监的事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。董事会秘书胡宇超已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，并经上海证券交易所备案无异议。

董事会秘书的联系方式如下:

电话：0579-87649856

电子邮箱：hyc@sanmeichem.com

联系地址：浙江省金华市武义县青年路 218 号

三、聘任内部审计负责人的情况

公司第七届董事会聘任倪杰骏为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。

该聘任事宜已经董事会审计委员会审议并一致通过。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

附件：
第七届董事会职工代表董事、高级管理人员、内部审计负责人简历
一、职工代表董事简历

胡有团，男，1967 年 3 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2007 年 2 月至今在三美股份历任车间副主任、生产部副部长、总经理助理、氟材料事业部部长等职务；2018 年 7 月至今在三美股份任董事。

二、高级管理人员简历

1、胡淇翔，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年 8 月至 2011 年 12 月，在上海佳辰房地产开发有限公司任总经理助理；
2011 年 12 月至 2012 年 7 月，在江苏三美化工有限公司任总经理助理；2012 年 7
月至 2012 年 8 月，在三美股份任总经理助理；2012 年 8 月至今在三美股份任董……
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