公告日期：2026-04-28

浙江三美化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

夏祖兴：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
正高级会计师、中国注册会计师。1999 年 8 月至今，在浙江安泰会计师事务所有限公司任董事长、主任会计师；2009 年 12 月至今，在金华新思维财务咨询有限公司任执行董事、经理；2020 年 5 月至今，任浙江科惠医疗器械股份有限公司（非上市）独立董事；2020 年 7 月至今，任浙江普莱得电器股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2022 年5 月至今，任三美股份独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司召开董事会 9 次，股东会 2 次。本人出席董事会 9 次，出席
股东会 2 次。本人会前充分了解相关议案决策所需的信息和资料，认真审议各项议案，根据自身专业知识进行独立、客观判断，并且按照有关规定发表独立意见。
事会各项议案及公司其它事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任，本人主持薪酬与考核委员会会议 4次，审议并表决了董事及高级管理人员薪酬、员工持股计划解锁条件成就等 10项议案；作为审计委员会委员，共出席审计委员会会议 8 次，审议并表决了续聘审计机构、利润分配、募集资金使用、内部审计工作报告、委托理财、外汇衍生品交易等 36 项议案；作为提名委员会委员，共出席提名委员会会议 2 次，审议并表决了第七届董事会换届选举、提名高级管理人员等 5 项议案；作为战略委员会委员，共出席战略委员会会议 8 次，审议并表决委托理财、对外投资进展、募集资金使用等 16 项议案；作为独立董事专门会议委员，共出席独立董事专门会议 3 次，审议并表决日常关联交易、为关联参股公司提供担保等 3 项议案。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行了沟通，听取相关工作情况报告，了解公司的财务状况，及时获悉公司重大事项进展情况。
（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，并通过出席公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东会、2025年半年度业绩说明会和 2025 年第三季度业绩说明会与参会的中小投资者进行沟通交流。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会、实地考察、现场汇报等方式，与公司经营管理层积极保持沟通，深入地了解公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况及信息披露情况，为科学决策提供保障。公司为独立董事履职提供了充分的支持，在召开董事会及相关会议前，精心组织准备会议材料并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于

预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》；于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；于 2025
年 12 月 31 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日
常关联交易额度的议案》。报告期内，本人对上述关联交易在 2025 年度的实际发生情况进行了核查，未发现损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司编制并按时披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》……
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