公告日期：2026-04-28

浙江三美化工股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，发挥对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进公司内控建设和规范治理。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关
于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独
立董事的议案》，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表
大会，选举产生了第七届董事会，任期三年。公司于 2025 年 5 月 20 日召开第
七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会届满。

换届选举完成后，原第六届董事会审计委员会成员张陶勇、夏祖兴、徐何生继续担任第七届董事会审计委员会成员，三人均为公司独立董事，同时张陶勇为会计专业人士并担任主任（召集人），成员构成符合相关法律法规关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

专门委员会届 召开 审议内容

次 日期

第六届董事会 2025 年 2

审计委员会第 月 25 日 1、《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

十八次会议
第六届董事会 2025 年 3

审计委员会第 月 24 日 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

十九次会议

第六届董事会 2025 年 4 1、《关于 2024 年度财务报表审计有关事项的沟通》

审计委员会第 月 17 日 2、《2024 年度审计报告（初稿）》

二十次会议

1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

2、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

3、《公司 2024 年度内部审计工作报告》

4、《公司 2024 年度内部审计检查报告》

5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

6、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
第六届董事会 2025 年 4 7、《公司 2024 年度财务决算报告》

审计委员会第 月 26 日 8、《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规

二十一次会议 划》

9、《关于会计政策变更的议案》

10、《公司 2025 年第一季度报告》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》

12、《公司 2025 年第一季度内部审计工作报告》

13、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》

14、《关于修订公司相关治理制度的议案》

第七届董事会 2025 年 5 1、《关于推选第七届董事会审计委员会主任的议案》

审计委员会第 月 20 日 2、《关于提名财务总监的议案》

一次会议 3、《关于提名内部审计负责人的议案》

1、 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

2、 《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
第七届董事会 告》

审计委员会第 2025 年 8 3、 《公司 2025 年半年度利润分配方案》

二次会议 月 21 日 4、 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

5、 《关于修订公司部分治理制度的议案》

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