公告日期：2026-05-07

苏州易德龙科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

目录

2025 年年度股东会议程 ...... 1
2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会议案表决办法 ...... 4

议案一： 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6

议案二： 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 ...... 7

议案三： 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 8

议案四： 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 9

议案五： 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 10
议案六： 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控
审计机构的议案 ...... 11

议案七： 关于 2025 年度公司董事实际薪酬情况的议案 ...... 12

议案八： 关于 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案 ...... 13

议案九： 关于 2025 年度公司独立董事实际津贴情况的议案 ...... 14

议案十： 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 15

议案十一： 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 16

议案十二： 关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案 ...... 18
议案十三： 关于全资子公司对外提供担保的议案 ...... 20

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2025 年年度股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10 时 00 分

现场会议地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技

股份有限公司会议室

出席人员：

1、2026 年 5 月 6 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托

人；

2、公司董事、高级管理人员及聘任的股东会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

二、审议本次股东会议案表决办法。

三、审议下列议案：

序 议案名称

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

5 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

6 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计
机构的议案

7.00 关于 2025 年度公司董事实际薪酬情况的议案
7.01 关于 2025 年度公司董事长钱新栋先生实际薪酬情况的议案
7.02 关于 2025 年度公司董事、副董事长顾华林先生实际薪酬情况的议案

8 关于 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案

9.00 关于 2025 年度公司独立董事实际津贴情况的议案
9.01 关于 2025 年度公司独立董事马红漫先生实际津贴情况的议案
9.02 关于 2025 年度公司独立董事巢序先生实际津贴情况的议案

10 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

12 关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案
13 关于全资子公司对外提供担保的议案

四、股东发言及股东提问。

五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

六、计票人统计表决情况。

七、宣读表决结果。

八、与会董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签署股东会决议。

九、见证律师宣读本次临时股东会法律意见。

十、主持人宣布股东会结束。

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为……
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