公告日期：2026-04-22

苏州易德龙科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、 报告期内董事会的履职情况

(一) 2025 年董事会召开及决议情况

2025年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开六次董事会会议，具体审议情况如下:

1、2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案:（1）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；（2）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；（3）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；（4）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；（5）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；（6）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；（7）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的议案》；（8）《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》；（9）《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》；（10）《关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案》；（11）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；（12）《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；（13）《关于公司2024年度社会责任报告的议案》；（14）《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；（15）《关于会计政策变更的议案》；（16）《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；（17）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；（18）《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；（19）《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意
见》；（20）《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》；（21）《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》；（22）《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》；（23）《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》；（24）《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2、2025年8月26日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于审议<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》；（2）《关于开展金融衍生品业务的议案》；（3）《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》。

3、2025年9月30日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案: 《关于为香港全资子公司实施增资的议案》。

4、2025年10月13日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于全资子公司对外提供担保的议案》；（2）《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

5、2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：（1）《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》；（2）《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》；（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；（4）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

6、2025年12月26日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案:（1）《关于修订<公司章程>的议案》；（2）《关于选举副董事长的议案》；（3）《关于聘任公司总裁的议案》；（4）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(二) 报告期内股东会会议情况

报告期内，公司共召开了三次股东会，具体情况如下:

1、2025年5月16日，公司召开了2024年度股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；（2）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；（3）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；（4）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；（5）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；（6）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；（7）《关……
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