公告日期：2026-04-22

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-021

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 10 点 00 分

召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有限公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度财务、内控审计机构的议案

7.00 关于 2025 年度公司董事实际薪酬情况的议案 √

7.01 关于 2025 年度公司董事长钱新栋先生实际薪酬情况的议案 √

7.02 关于 2025 年度公司董事、副董事长顾华林先生实际薪酬情况 √

的议案

8 关于 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案 √

9.00 关于 2025 年度公司独立董事实际津贴情况的议案 √

9.01 关于 2025 年度公司独立董事马红漫先生实际津贴情况的议案 √

9.02 关于 2025 年度公司独立董事巢序先生实际津贴情况的议案 √

10 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √

11 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

12 关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案 √

13 关于全资子公司对外提供担保的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容于
2026 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站及指……
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