公告日期：2026-05-21

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-035
永臻科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,898,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 50.1140

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会
议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司 3 名独立董事均列席本次会议；
2、公司董事会秘书出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本次股东
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,725,053 99.8538 124,400 0.1046 49,400 0.0416

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,715,353 99.8456 141,100 0.1186 42,400 0.0358

3、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,716,353 99.8465 124,400 0.1046 58,100 0.0489

4、 议案名称：《关于开展 2026 年度铝锭套期保值业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,715,253 99.8455 134,200 0.1128 49,400 0.0417

5、 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 28,593,813 99.3523 143,100 0.4972 43,300 0.1505

6、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 118,708,853 ……
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