公告日期：2026-05-27

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-037
永臻科技股份有限公司

关于全资子公司为全资孙公司

提供股权质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

本次担保金 实际为其提供的 是否在前期 本次担保是
被担保人名称 额 担保余额（不含 预计额度内 否有反担保
本次担保金额）

永臻电力(包 85,000 万元 0 万元 否 否

头)有限公司

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万 0

元）
截至本公告日上市公司及其控

股子公司对外担保实际发生余 167,112.70

额（万元）

截至本公告日上市公司及其控 504,312.70

股子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近 150.91%

一期经审计净资产的比例（%）

担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%

对外担保总额（含本次）超过上市公司最
特别风险提示（如有请勾选） 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）全资孙公司永臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻电力”）目前正在推进建设 30 万千瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”）。为了保障包头储能电站项目的建设，公司全资子公司永臻投资(内蒙古)有限公司（以下简称“永臻投资”）将其持有的永臻电力 100%股权为永臻电力 85,000 万元项目贷款提供股权质押担保。同时，公司为永臻电力项目贷款提供连带责任担保，永臻电力以项目土地使用权抵押及应收账款质押提供担保，上述担保均针对同一债务。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 永臻电力(包头)有限公司

被担保人类型及上市 全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司全资子公司永臻投资(内蒙古)有限公司持有 100%股
权

法定代表人 汪献利

统一社会信用代码 91150202MADENBP24Q

成立时间 2024 年 3 月 21 日

注册地 内蒙古自治区包头市昆都仑区恩和小区四区付 8-3 号底店

注册资本 25000.00 万元人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
电气安装服务；建设工程施……
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