公告日期：2026-05-27

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-036

永臻科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2026 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 5 月 23 日以电子邮件等方
式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》
公司全资孙公司永臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻电力”）目前正在推进建设 30 万千瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”）。为了保障包头储能电站项目的建设，公司全资子公司永臻投资（内蒙古）有限公司将其持有的永臻电力 100%股权为永臻电力 85,000 万元项目贷款提供股权质押担保。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的公告》。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 6 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2026 年第
二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日

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