公告日期：2025-05-27

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-032
永臻科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称“永臻滁州”）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为永臻滁州提供的银行授信担保金额为不超过 10,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 101,000 万元（不含本次）。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

本次担保在公司 2025 年第一次临时股东会授权额度范围之内。

特别风险提示：公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻滁州向中国农业银行股份有限公司滁州琅琊区支行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币10,000 万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2025 年 2 月
18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2025年度对外担保预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过 220,000 万元。期限为自该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2025 年 5 月
20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司新增 2025 年度对外担保
额度预计的议案》，根据公司战略发展及日常经营需要，新增 2025 年度对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计为合并财务报表范围内子公司新增担保额度不超过 210,000 万元。期限为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保，在公司2025 年第一次临时股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 101,000 万元（不含本次）。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：永臻科技（滁州）有限公司

2、统一社会信用代码：91341171MA2UA38CXG

3、成立日期：2019 年 11 月 13 日

4、法定代表人：汪献利

5、注册资本：46,000 万元人民币

6、注册地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路 199 号

7、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、经营状况

单位：万元

项目 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 3 月 31 日

资产总额 283,459.73 249,241.28

负债总额 188,125.12 156,153.30

资产净额 95,334.61 ……
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