公告日期：2026-03-17

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-017
永臻科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资项目名称：“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品
技改项目”（以下简称“扁挤压项目”或“本项目”）。

投资金额：4.8 亿元人民币。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 16 日召开第
二届董事会第十三次会议审议通过本次投资事项，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

项目实施过程中可能面临建设进度滞后、成本节约效益未达预期、主要设备供应延迟等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资项目概况

1、项目概况

为落实公司整体战略规划，充分发挥扁挤压技术产业化优势，延伸高端铝合金材料产业链，公司拟在江苏省常州市现有厂区内实施“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”。

本项目总投资为人民币 48,000.00 万元，其中建设投资 45,139.60 万元；建设
期利息 1,152.00 万元；铺底流动资金 1,708.40 万元。资金来源为公司自有或自筹资金。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项
目

投资金额 已确定，具体金额（亿元）： 4.8

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

其他：自筹资金

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董
事会第十三次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于对外投资
的议案》，同意公司投资 4.8 亿元人民币建设“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

公司拟投资建设“年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”，通过对原有生产线进行技术升级改造，新增扁挤压机、数控加工中心、焊接设备、检测设备等，形成年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压型材的生产能力。其中，4 万吨型材将用于深加工，最终形成年产 4 万吨新能源用深加工产品的产能。
（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型 投资新项目

项目名称 年产 7 万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工
产品技改项目

项目主要内容 详见投资项目概况

建设地点 江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号

项目总投资金额（万元） 48,000.00（最终……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。