公告日期：2026-04-23

永臻科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐志翰）

作为永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人徐志翰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，在 2025 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐志翰，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学
博士学历，副教授职称。曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授；国元证券股份有限公司独立董事。现任新国脉数字文化股份有限公司独立董事；上海复旦思德创业投资管理有限公司监事；2021 年 10 月起任公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人积极出席 9 次董事会会议、3 次股东会，并依法依规充分履
行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股东、经营管理层对重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

2025 年度，本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会情况

独立董 出席股东
本年应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

徐志翰 9 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第二届董事会审计委员会召集人和提名委员会委员。2025 年度，本人均亲自参加了 8 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次独立董事专门会议，于会前主动了解并获取决策所需的情况和资料，认真审议各项议案，参与讨论并提出合理建议和意见，积极履行职责，充分发挥专业独立作用，本人对出席的审计委员会、提名委员会、独立董事专门会议的全部议案进行了独立、审慎的判断，未有反对和弃权的情况，未有无故缺席的情况发生。

（三）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内审部定期沟通内审计划及内控情况。在年度财务报告审计期间，与会计师事务所就年度审计计划、审计方法、重点审计事项等进行充分沟通，审阅相关底稿资料，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人积极参加交易所和公司组织的各类合规培训，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

2025 年度，本人作为独立董事，在履职期间，充分利用参加董事会、股东会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地履行独立董事职责，现场办公天数符合相关规范性文件的要

公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效履行职责，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司指定专门人员协助独立董事履行职责，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。……
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