公告日期：2026-04-23

永臻科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

（王京海）

作为永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人王京海严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，在 2025 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王京海，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学
工程硕士。曾任洛阳有色金属加工设计研究院工程师、高级工程师、第一设计所副所长、所长、副院长；洛阳有色金属加工设计研究院院长兼中色科技股份有限公司董事长，教授级高级工程师；中铝河南铝业有限公司董事长兼党委书记并获得国务院特殊津贴；中铝科学技术研究院副院长；南山集团有限公司技术总裁兼集团技术中心主任兼北京南山航空材料研究院院长；中铝材料应用研究院有限公司副总经理；中铝科学技术研究院有限公司高级专务。2024 年 9 月起任公司独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人积极出席 9 次董事会、3 次股东会，并依法依规充分履行独
立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股东、经营管理层对重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况，以谨慎的态度行
使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

2025 年度，本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会情况 出席股
独立董

本年应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 东会次
事姓名

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

王京海 9 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略与
ESG 委员会委员。2025 年度，本人均亲自参加了 2 次提名委员会会议、4 次薪
酬与考核委员会会议、2 次战略与 ESG 委员会会议、2 次独立董事专门会议，于会前主动了解并获取决策所需的情况和资料，认真审议各项议案，参与讨论并提出合理建议和意见，积极履行职责，充分发挥专业独立作用，本人对出席的提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议的全部议案进行了独立、审慎的判断，未有反对和弃权的情况，未有无故缺席的情况发生。
（三）现场工作及公司配合情况

2025 年度，本人积极参加交易所和公司组织的各类合规培训，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。

2025 年度，本人作为独立董事，在履职期间，充分利用参加董事会、股东会的机会及其他工作时间，到公司进行实地考察，并通过会谈、电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地履行独立董事职责，现场办公天数符合相关规范性文件的要
求。

公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效履行职责，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司指定专门人员协助独立董事履行职责，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联……
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