公告日期：2026-04-23

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-025

永臻科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于开展 2026 年度铝锭套期保值业务的议案》 √

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

7 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √

8 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

独立董事将在本次股东会作《2025 年度独立董事述职报告》。
2、特别决议议案：6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：汪献利、邵东芳、常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

为更好地……
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