公告日期：2026-04-23

永臻科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的相关规定，永臻科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“永臻股份”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐志翰先生、
独立董事丛扬女士和董事邵东芳女士，主任委员由具有会计专业人士资格的独立董 事徐志翰先生担任，委员构成符合法律法规及公司相关制度对专业资质和独立性的 相关要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如
下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第二届董事会审计 2025 年 审议通过《关于 2024 年度内审报告及 2025
2 年内审计划的议案》《关于 2024 年度报告
1 委员会第二次会议 月 17 日

审计计划的议案》。

第二届董事会审计 2025 年 3 审议通过《关于会计估计变更的议案》。
2 委员会第三次会议 月 18 日

听取内审部 2025 年第一季度工作汇报；审
议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会
第二届董事会审计 2025 年 4 履职报告的议案》《关于 2024 年度会计师
3 委员会第四次会议 月 28 日 事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024
年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年

年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年
第一季度报告的议案》《关于 2024 年度内
部控制评价报告的议案》。

听取内审部 2025 年第二季度工作汇报；审
第二届董事会审计 2025 年 议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要
4 8 的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存
委员会第五次会议 月 27 日 放与实际使用情况专项报告的议案》《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》。

第二届董事会审计 2025 年 9 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
5 委员会第六次会议 月 18 日

第二届董事会审计 2025 年 10 听取内审部 2025 年第三季度工作汇报；审
6 委员会第七次会议 月 27 日 议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>
的议案》。

审议通过《关于提名公司内审负责人的议
案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的
第二届董事会审计 2025 年 12 议案》《关于公司及子公司 2026 年度向金
7 委员会第八次会议 月 26 日 融机构申请综合授信的议案》《关于会计估
计变更的议案》；听取天职会计事务所公司
年报审计的工作计划。

第二届董事会审计 2025 年 12 审议《关于取消会计估计变更的议案》。
8 委员会第九次会议 月 31 日

三、审计委员会……
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